केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दो निजी फर्मों और उनके अधिकारियों के खिलाफ बैंकों से कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को दो निजी फर्मों और उनके अधिकारियों के खिलाफ बैंकों से कथित तौर पर 70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद (तेलंगाना) की एक निजी कंपनी, उसके दो निदेशकों, एक गारंटर, एक नंदयाल स्थित निजी फर्म और एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारी ने कहा कि हैदराबाद स्थित निजी कंपनी ने दूसरों के साथ मिलकर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंजारा हिल्स शाखा से ऋण लिया और बाद में किसी अन्य उपयोग के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए पैसे का उपयोग किया।
अधिकारी ने कहा, “आरोपियों ने अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए बैंक के साथ गलत स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया और उनकी खाता बही में गड़बड़ी की और चुकौती में जानबूझकर चूक की। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके, आरोपी ने बैंक को 61 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।”
अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज करने के बाद, उन्होंने हैदराबाद, नांदयाल, कुरनूल में छह अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे और कथित आरोपियों के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद करने में सफल रहे।
हैदराबाद स्थित तीन निजी कंपनियों समेत छह आरोपियों के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 2016 में 4 करोड़ रुपये की सुरक्षित ओवरड्राफ्ट सुविधा और 6 करोड़ रुपये की कुल सीमा के साथ 2 करोड़ रुपये के एलसी का लाभ उठाया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि ऋण लेने के बाद, कंपनी ने अपने पुनर्भुगतान में चूक की।
यह ऋण समझौते की शर्तों का उल्लंघन था और इसका खाता 2018 में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में फिसल गया। बाद में, बैंक ने उन्हें धोखाधड़ी घोषित कर दिया।
बाद में, यह पाया गया कि उधारकर्ताओं ने बैंक को धोखा देने के इरादे से धन को डायवर्ट किया और धन का दुरुपयोग किया और विवादित, अज्ञात संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इस प्रकार, उन्होंने बैंक को 8 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
सीबीआई ने कई स्थानों पर छापेमारी की और आरोपियों के खिलाफ कुछ सबूत बरामद किए हैं।
