Shilpa Shetty : बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनकी पत्नी एवं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के जुहू स्थित फ्लैट समेत उनकी करीब 98 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब्त कर ली है। पीटीआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के मुंबई एवं पुणे में स्थित फ्लैट, इक्विटी शेयर और 98 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू स्थित आवासीय फ्लैट शामिल है जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। इसके अलावा पुणे में स्थित आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकॉइन पोंजी घोटाले में राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में एक फ्लैट भी शामिल है, जो कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर जुहू में है।
एजेंसी ने क्या कहा?
जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि कुर्क संपत्ति में अभी शेट्टी के नाम पर जुहू (मुंबई) में एक रिहायशी फ्लैट और कुंद्रा के नाम पर पुणे में एक रिहायशी बंगला तथा इक्विटी शेयर शामिल हैं। ED ने बताया कि 97.79 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए PMLA के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है।
यह मामला वैरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एजेंट के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस की FIR से निकला है।
10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे
FIR में आरोप लगाया गा है कि इन लोगों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में 6,600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की थी।
यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए
ईडी ने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने यूक्रेन में एक बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी के मास्टरमाइंड और प्रोमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए। ED ने बताया कि कुंद्रा के पास अब भी 285 बिटकॉइन हैं जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
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