जानिए वित्त मंत्रालय ने सोने, चांदी, आभूषण या कीमती रत्नों की खरीद के बारे में क्या कहा है।
राजस्व विभाग (DoR), वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपये से नीचे के सोने, चांदी, आभूषण, या कीमती रत्नों और पत्थरों की किसी भी खरीद के लिए ग्राहक के पैन या आधार की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपके ग्राहक को पता है (KYC) दस्तावेज़ ।
सूत्रों ने कहा कि 28 दिसंबर, 2020 को पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत जारी की गई अधिसूचना, केवाईसी और ग्राहक देय परिश्रम को पूरा करने के लिए कीमती धातुओं और कीमती पत्थरों (डीपीएमएस) में एफएटीएफ डीलरों की आवश्यकता होती है, जब वे केवल 10 रुपये से अधिक का लेनदेन करते हैं। लाख।
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उन्होंने कहा कि यह FATF (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) की आवश्यकता है – वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण निगरान।
एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है। भारत 2010 से FATF का सदस्य है।
सूत्रों के अनुसार, किसी एक अनुशंसा को DPMS क्षेत्र को ग्राहक देय परिश्रम (CDD) के दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जब वे एक निश्चित सीमा (USD / EUR 15,000) से ऊपर नकद लेनदेन करते हैं। भारत 2010 से FATF का सदस्य है।
सूत्रों ने कहा कि मीडिया के कुछ हिस्सों में गलत सूचना प्रसारित की जा रही है, भले ही सोने, चांदी, आभूषणों या कीमती रत्नों और नकद में 2 लाख रुपये से कम की खरीदारी की आवश्यकता हो, केवाईसी निराधार है।
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चूंकि भारत में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत 2 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की अनुमति नहीं है, इसलिए आयकर अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में 2 लाख रुपये से अधिक नकद प्राप्त नहीं करने वाले डीलरों को कवर नहीं किया जाएगा। यह अधिसूचना, उन्होंने आगे कहा।
सूत्रों ने कहा कि अधिसूचना के माध्यम से प्रकटीकरण के लिए कोई नई श्रेणी नहीं बनाई गई है।
